Nordea er kommet i søgelyset, efter at et stort datalæk, som blandt andet Berlingske og den finske tv-station Yle har fået adgang til, afslører nye detaljer om mulig hvidvask for milliarder i bankens tidligere afdeling for internationale kunder.
Men det er langt fra første gang, at Nordea er sat i forbindelse med mistænkelige transaktioner og sjusk med hvidvaskloven.
Se nogle af tilfældene her:
* Finanstilsynet i Danmark undersøgte i 2015 Nordea for hvidvask og anmeldte på den baggrund banken til politiet i Danmark i 2016.
Tilsynet var i en undersøgelse kommet frem til, at banken ikke havde overholdt reglerne for bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering.
* Samme forseelse har tidligere kostet Nordea store bøder. Nordea i Sverige fik i 2015 og 2013 bøder på henholdsvis 50 og 30 millioner svenske kroner.
* Bagmandspolitiet (SØIK) har på baggrund af tilsynets anmeldelse siden efterforsket sagen og har blandt andet ransaget Nordeas danske hovedkontor i 2017.
* I oktober 2018 anmeldte hedgefonden Hermitage Capital Management Nordea for hvidvask af samlet 2,6 milliarder kroner i Danmark, Sverige, Norge og Finland. Anmeldelsen er sket til bagmandspolitiet i de fire lande.
* I USA undersøger myndighederne, om Nordea har brudt visse “finansielle sanktioner” i perioden 2008-2014. Nordea oplyste første gang om den amerikanske undersøgelse i januar 2017 i sit årsregnskab for 2016.
Kilder: Nordeas regnskaber. Bagmandspolitiet i Norden: Søik, Økokrim, Ekobrottsmyndigheten og Keskusrikospoliisi.
/ritzau/
