Myndighederne i Estland har anholdt otte mistænkte i en sag om hvidvask knyttet til Danske Bank.
Det skriver den estiske avis Postimees ifølge nyhedsbureauet Reuters.
Avisen oplyser ikke sin kilde til informationen. En talsmand for den estiske statsanklagers kontor afviser overfor Reuters at bekræfte anholdelserne.
– Ifølge oplysningerne, som Postimees er kommet i besiddelse af, har den statslige anklager tilbageholdt otte personer i dag (tirsdag, red.) med en officiel mistanke i den såkaldte danske hvidvasksag, skriver avisen.
Myndighederne i Danmark, Estland, Storbritannien og USA efterforsker sagen.
Igennem 2017 og 2018 har Berlingske gravet frem, at Danske Bank har bedrevet potentiel hvidvask for milliarder via sin estiske afdeling fra 2007 til 2016.
Ifølge Danske Banks interne rapport, der blev offentliggjort 19. september, er mindst 1500 milliarder kroner fra udenlandske kunder gået gennem filialen.
Derudover konkluderer den interne rapport, at bankens ledelse har siddet flere advarsler overhørig.
/ritzau/
