Foto: Kreml/handout
En historie i Berlingske om en intern rapport fra Danske Bank om hvidvaskning i bankens estiske filial løfter historien om Danske Bank Estland op på et nyt niveau.
Det mener EU-parlamentariker Jeppe Kofod (S), ordfører ved Europa-Parlamentets særlige skattesnydsudvalg.
– Danske Bank-sagen er nu en skandale i international særklasse, siger han.
Udmeldingen kommer, efter at Berlingske skriver, at den russiske præsident Vladimir Putins familie angiveligt var blandt de bagmænd, der hvidvaskede store pengesummer gennem Danske Banks estiske filial.
– Sagen afslører et totalt ansvarssvigt både i Danske Bank og hos myndighederne i Danmark, Estland og i EU, siger han i en skriftlig kommentar.
Ud over præsidentfamilien er også Ruslands efterretningstjeneste (FSB) blandt bagmændene, skriver Berlingske.
Oplysningerne stammer fra en whistleblower-rapport, som avisen er i besiddelse af.
Den er skrevet af en chef i Danske Bank-koncernen og sendt direkte til bankens direktion i København i december 2013.
Jeppe Kofod vil nu tage sagen op i Europa-Parlamentet og foreslå en kulegravning af den “betændte sag”.
– Hverken befolkningen eller myndighederne kan eller bør vente på bankens egen redegørelse. Den tid er forbi nu, og Danske Bank har akut overtræk på troværdigheden, siger han.
Ifølge rapporten fandt Danske Bank i Estland i 2013 “angiveligt ud af”, at de egentlige ejere af en række mistænkelige selskaber, der havde konti i banken og foretog “suspekte betalinger”, “omfattede Putin-familien og FSB”.
Advarslen drejede sig blandt andet om Putins fætter – forretningsmanden og politikeren Igor Putin – og personer med tætte tråde til toppen af FSB.
Men i rapporten fremgår det også, at direktionen blev advaret om, at Danske Bank selv havde noget i klemme.
Banken havde “formentlig selv begået en forbrydelse” og havde sandsynligvis” assisteret med hvidvask”, skriver avisen.
/ritzau/
