Mand og kvinde tiltalt for hvidvask af 29 milliarder


    Arkivfoto

    En mand og en kvinde er blevet tiltalt for forsøg på hvidvask af 29,4 milliarder kroner igennem Danske Banks nu lukkede filial i Estland.

    Det fremgår af anklageskriftet imod dem, som Ritzau har fået aktindsigt i.

    Sagen er den samme sag, hvor en 49-årig kvinde fra Litauen blev idømt fire år og en måneds fængsel den 23. juni. Hun tilstod hvidvaskningen.

    I forbindelse med dommen var det fremme, at manden og kvinden i modsætningen til den 49-årige nægter sig skyldige.

    Ifølge anklageskriftet er hvidvaskningen blevet begået fra 2008 til 2016 og igennem i alt 40 kommanditselskaber, der var stiftet i Danmark.

    Det fremgår af anklageskriftet, at anklagemyndigheden betragter den lange gerningsperiode, antallet af selskaber, beløbets størrelse og den professionelle tilgang som skærpende omstændigheder.

    Sagen starter 20. september.

    /ritzau/